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出借银行卡的处罚依据是什么(出借银行卡涉案一般会怎么处罚)

导读:个人把自己的银行账户借给别人,这就是明显违反金融监管秩序和相关法律法规的行为。那些被犯罪分子利用的银行账户,会变成他们进行洗钱、诈骗等违法活动的手段,这样...

导读:个人把自己的银行账户借给别人,这就是明显违反金融监管秩序和相关法律法规的行为。那些被犯罪分子利用的银行账户,会变成...更多法律知识,小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。

出借银行卡的处罚依据是什么(出借银行卡涉案一般会怎么处罚)

出借银行卡的处罚依据是什么

导读:个人把自己的银行账户借给别人,这就是明显违反金融监管秩序和相关法律法规的行为。那些被犯罪分子利用的银行账户,会变成他们进行洗钱、诈骗等违法活动的手段,这样会引发社会治安方面的问题,还会让金融秩序变得混乱,对国家的经济发展产生很大的影响。更严重的是,把银行账户借给别人的人,可能因为给别人提供了支付结算方面的帮助,而要承担相应的法律责任。

一、出借银行卡的处罚依据是什么

将个人银行账户出借他人实为对我国金融监管秩序及相关法律法规的公然违逆。在这类情况下,被犯罪分子滥用的银行账户可能成为他们进行洗钱、诈骗等非法勾当的工具,由此引发的社会治安问题以及金融秩序紊乱将对国家经济发展造成深远影响。更为严重的是,作为银行账户出借方,您可能会因为向他人提供了支付结算方面的协助而需承担相应的法律责任。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一

【妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;

(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;

(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。

二、出借身份证办理业务的法律后果是什么

出借身份证办理业务是严重违反法律规定的行为。从法律后果来看,出借人可能面临以下情况:一是若借用身份证从事违法犯罪活动,如洗钱、诈骗等,出借人将承担相应的法律责任,成为共犯;二是可能导致个人信息泄露,给自身带来诸多风险,如被他人冒用身份进行借贷、开设账户等,进而影响个人信用记录和财产安全;三是根据相关法律法规,出借身份证属于违法行为,可能会被处以罚款等行政处罚。总之,出借身份证办理业务后患无穷,严重损害自身合法权益,切不可为之。

三、出借银行卡的法律责任有哪些?

出借银行卡可能会承担多种法律责任。首先,若他人利用出借的银行卡从事洗钱、诈骗等违法犯罪活动,出借人可能构成洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等共犯,需承担相应的刑事责任。其次,出借银行卡可能导致个人信息泄露,给自身带来隐私风险,甚至可能被他人用于非法借贷等行为,出借人需对由此产生的债务承担连带清偿责任。此外,银行可能会对出借银行卡的行为进行处罚,如暂停账户使用、罚款等。总之,出借银行卡存在较大法律风险,切勿随意出借,以免给自己带来不必要的法律麻烦。

将个人银行账户出借他人实为对金融监管秩序及相关法律法规的公然违逆。被犯罪分子滥用的银行账户可能成为他们进行洗钱、诈骗等非法勾当的工具,由此引发的社会治安问题以及金融秩序紊乱将对国家经济发展造成深远影响。更为严重的是,作为银行账户出借方,可能会因向他人提供了支付结算方面的协助而需承担相应的法律责任。

出借银行卡的处罚依据是什么(出借银行卡涉案一般会怎么处罚)

非法出售发票罪处罚的依据

为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与非法出售发票罪处罚的依据,非法出售发票罪的构成要件有什么相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

一、非法出售发票罪处罚的依据

根据《中华人民共和国刑法》第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的其实可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数量特别巨大的,处七年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处一万元以上五万元以下罚金;

情节严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。非法出售其实可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照第一款的规定处罚。非法出售第三款规定以外的其他发票的,依照第二款的规定处罚。

二、非法出售发票罪的构成要件有什么

(一)客体要件。

非法制造、出售非法制造的发票罪侵犯的客体为双重客体,即国家的发票管理秩序和税收秩序。

(二)客观要件。

非法制造、出售非法制造的发票罪在客观方面表现为违反国家有关发票管理法规,实施了非法制造、出售非法制造的发票的行为。

1、非法制造发票。

根据《发票管理办法》的规定,发票应须是由防伪专用品制成、并套印全国统一发票监制章才有效。

非法制造普通发票有二种具体行为方式:

一是伪造;

二是擅自制造。

伪造,是指无权印制普通发票的人仿照真实的普通发票,非法制造假发票、冒充真发票的行为。

其具体表现是:

按照该类发票的联次、内容、版面排列、规格、色彩、图案等,使用印刷、复印、描绘、拓印等各种方法印制假发粟,伪造该类发票,除了要将发票本身制成和真发票一样之外、还必须使用各种方法制造发票监制章、防伪水印、紫外线防伪措施等。

擅自制造,是指印制发票企业或生产发票防伪专用品企业未经有关主管税务机关批准、私自印制发票、或私自制造防伪专用品,或虽经批准,但未按发票印制通知书或发票防伪专用品生产通知节所规定的印制数量或生产产量,私自超量加印或制造的行为。

此外,我国《发票管理办法》第14条规定:

各省、自治区、直辖市内的单位和个人使用的发票、除增值税发票外,其实我们应当在本省、自治区、直辖市范围以内印制;

确有必要到外省、自治区、直辖市印制的,其实我们应当由省、自治区、直辖市税务机关商请印制地省、自治区、直辖市税务机关同意,由印制地省、自治区、直辖市税务机关指定的印制发票的企业印制。

据此,如果印制发票企业未经本省自治区、直辖市税务机关同意、私自接受外省自治区、直辖市的音位或个人或外省、自治区、直辖市税务机关的委托,而印制发票的,也应是擅自制作的行为。

2、出售非法制造的发票。

出售是指以一定的价格将非法制造的普通发票卖出的行为。

有金钱交易,转移所有权是其本质特征。

因此,没有此种特征的行为如租用、转让、赠与等,就不是出售。

出售的方法不限于私下成交,公开叫卖、大声吆喝、走街串巷、拦截强卖均可,出售的方式也不限于面对面的直接交货,邮寄、托运、托带均可。

非法出售的发票,其来源有二:

一是自己伪造、擅自制造的;

二是盗窃、骗取、买入、拾得他人伪造、擅自制造的。

出售的发票不限于假发票,真发票亦可,如擅自制造的发票,尽管其行为是非法的,但其制造出来的发票却是真实有效的。

(三


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出借银行卡涉案一般会怎么处罚

答:出借银行卡是一种违法行为,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪。如果对方把借的银行卡用于其他犯罪活动,那么出借人很有可能会成为共犯,会依法追究其刑事责任。构成妨害信用卡管理罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。犯了妨害信用卡管理罪一般怎么判 犯妨害信用卡管理罪根......

出借银行卡最高判几年

答:并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对......

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