最近有些忙碌，今天终于有时间和大家聊一聊“伪造银行卡犯罪怎样判”的话题。如果你对这个话题还比较陌生，那么这篇文章就是为你而写的，让我们一起来探索其中的奥秘吧。

银行卡涉案金额达到多少算刑事案件

银行卡涉案达到刑事案件的金额没有具体规定。

银行卡涉及洗钱，有以下情节的构成洗钱罪：

1、提供资金帐户的；

2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

4、跨境转移资产的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以上行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

银行卡涉及诈骗且情节严重、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

电信诈骗的类型：

1、电话欠费：不法分子冒充电信部门工作人员、警务人员致电事主，告知其身份信息被冒用捆绑了欠费电话及银行账户，涉嫌洗钱，事主可能被判刑

2、刷卡消费：不法分子短信提醒手机用户，称其银行卡刚刚在某地刷卡消费，并提供查询电话，逐步被引入“转账陷阱”。

3、通知退款：不法分子冒充工作人员，谎称要退多收款等，要求受害人将钱转存到其指定的银行卡。

4、虚假中奖：不法分子以公司庆典或新产品促销抽奖为由，通知受害人中了大奖，以兑奖须交所得税、手续费、公证费等费用为由，指引受害人将钱汇至其提供的账户。

5、低价购物：不法分子向受害人发送出售二手车等虚假信息，并以先交定金、托运费等费用才能进一步办理为由，要求向其提供的账号汇款，从而达到诈骗目的。

6、汇钱救急：不法分子通过网聊、电话交友、套近乎等手段掌握受害人的家庭成员信息后，骗使受害人关手机。关机期间，实施诈骗。

7、引诱汇款：不法分子以群发短信的方式，将“短信内容大量发出。

诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百条

单位犯金融诈骗罪的处罚规定单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

银行卡掩饰隐瞒犯罪所得法院判刑案咧

法律主观：

《中华人民共和国 刑法 》第三百一十二条对于 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 做了明文规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ，并处或者单处 罚金 ;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

涉案银行卡是怎么认定的

涉案银行卡的认定，需要司法机关依法进行证据收集、分析研判、身份核实和认定处理。

一、涉案银行卡的基本特征

涉案银行卡通常具备一些明显的特征，如短期内频繁进行大额交易、交易对手众多且复杂、存在异常资金流向等。这些特征往往能够引起司法机关的注意，从而展开进一步的调查。

二、涉案银行卡的认定程序

在认定涉案银行卡时，司法机关通常需要遵循以下程序：

1. 收集证据：司法机关会依法收集与涉案银行卡相关的交易记录、账户信息、监控录像等证据材料。

2. 分析研判：通过对收集到的证据进行分析，司法机关会研判涉案银行卡是否与犯罪行为存在关联，以及涉案银行卡在犯罪活动中的作用和地位。

3. 核实身份：司法机关会进一步核实涉案银行卡的开户人、使用人等相关人员的身份信息，以便确定涉案人员的真实身份和涉案情况。

4. 依法认定：在综合考虑证据材料、分析研判结果以及身份核实情况的基础上，司法机关会依法对涉案银行卡进行认定，并作出相应的处理决定。

三、涉案银行卡的认定标准

在认定涉案银行卡时，司法机关通常会考虑以下标准：

1. 交易异常性：涉案银行卡的交易记录是否存在异常，如频繁大额交易、与犯罪活动相关的交易等。

2. 账户关联性：涉案银行卡的账户是否与犯罪活动存在关联，如与犯罪团伙的账户存在资金往来等。

3. 身份真实性：涉案银行卡的开户人、使用人等相关人员的身份信息是否真实可靠，是否存在冒用、伪造等情况。

综上所述：

涉案银行卡的认定是一个复杂而严谨的过程，需要司法机关依法进行证据收集、分析研判、身份核实和认定处理。在认定过程中，司法机关会综合考虑涉案银行卡的交易异常性、账户关联性和身份真实性等因素，以确保认定的准确性和公正性。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条规定：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国反洗钱法》

第二十三条规定：

金融机构应当按照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

办银行卡黑吃黑判多久

黑吃黑需要看具体案情，根据具体犯罪来确定罪名和相应的刑罚。

1、卖出银行卡，明知是洗黑钱而后取出钱使用的，涉嫌洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2、办银行卡黑吃黑，如果构成盗窃罪的，一般判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

3、如果构成诈骗罪的，一般也是判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

4、如果妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

5、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

买卖银行卡判多久

法律分析：个人非法买卖银行卡构成犯罪的，按照我国刑法规定应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚

好了，今天关于“伪造银行卡犯罪怎样判”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“伪造银行卡犯罪怎样判”有更全面、深入的认识，并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。