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网赌流水大被银行调查

个人网赌流水多大算违法

网赌银行卡流水1千万。现在卡被冻结。里面有50万。6个月后能解封吗？

网赌流水大被银行调查

    总之，网赌行为不仅可能导致财产损失，还可能面临法律责任。建议您停止网赌行为，并配合银行的调查工作。

个人网赌流水多大算违法

金额大于5000元。

网赌不构成犯罪的，依法给予治安处罚，处五日以下拘留或者五百元以下罚款，情节严重个人网赌流水金额大于5000元，构成违法犯罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。

如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。

扩展资料

银行大额流水并不违法，但是会被调查

个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。

但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：

1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

反洗钱监督管理

第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。

第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。

国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。

网赌银行卡流水1千万。现在卡被冻结。里面有50万。6个月后能解封吗？

网赌银行卡冻结录口供后通常在六个月内会解冻。

银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。

如果与网络赌博没关系，可以聘请律师向公安、检察院出具帮助。

尽早解除银行卡的冻结。

拓展资料：

冻结的银行卡不能注销。

通常情况下被冻结的银行卡要在解冻之后才能进行注销。

以下是银行卡被冻结的一些主要原因：

1、如果卡里的余额不足一百元，或者很长时间没有用了都会造成银行卡被冻结。

我们以建设银行为例，如果银行卡余额持续不足100元，那么三年后就会被冻结，冻结后一年内没有解除冻结的，自冻结之日起一年后银行卡被注销，也就是永远都不能使用。

3、如果银行卡丢失，然后要进行挂失，挂失的时候银行卡就会被冻结；

5、除此之外，还有一些其他原因，比如欠款不还被冻结等。

不同情况下银行卡冻结的时间不同：

一、情况下银行卡冻结时间。

如果大家跟别人发生债务纠纷，别人有可能向法院申请进行财产保全，这时候法院有可能做出冻结财产的决定，这种情况下银行卡最长被冻结6个月，但如果冻结到期之后，问题仍然没有得到解决，对方仍然可以向法院申请继续冻结，但是第2次冻结的期限不能超过第1次冻结的1/2，也就是3个月，以此，累计冻结期限不能超过一年时间。

二、没有履行法院，被强制执行。

如果涉嫌经济纠纷被对方起诉到法院，然后法院做出了判决，但在法院规定的有效执行时间内，大家没有按照法律判决书履行义务，这时候对方就可以向法院申请对被执行人人员采取。

在被采取强制措施之后，被执行人的银行卡就会被冻结，至于被冻结之后什么时候会解冻，这要分不同的情形。

按照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条规定，有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人：

（一）查封、扣押、冻结案外人财产的；

（二）申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的；

（三）查封、扣押、冻结的财产或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的；

（四）债务已经清偿的；

（五）被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的；

（六）人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。

三、涉嫌犯罪活动。

如果银行卡被冻结是因为涉嫌一些违法犯罪活动，比如参与洗钱或者其他违法犯罪活动，那银行卡被冻结期限就没有固定的时间。

但在办案中执法部门仍然会遵循冻结最长6个月，冻结周期最长一年的相关法律规定。

只是处于案情的需要，在一年冻结周期到期之后，如果案件没有得到解决，执法部门认为有必要的，还可以继续申请冻结当事人的银行卡。

如果这些违法犯罪活动很长时间都没有得到结案，那么银行卡就会一直处于冻结的状态，直到案件完结案为止。