1. 蓝箭律师网首页
  2. 法律综合

签发空头支票的处罚标准(该公司开具了空头发票,其受到的惩罚有( )。 查看材料)

开空头支票的处罚包括:1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,...

如果您对开具空头支票的法律后果是什么感兴趣,那么我可以提供一些关于它的背景和特点的信息,以及一些相关的资源和建议。

签发空头支票的处罚标准(该公司开具了空头发票,其受到的惩罚有( )。 查看材料)

签发空头支票的处罚标准

开空头支票的处罚包括:

1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;

3、情节明显轻微,不认为犯罪的,依法给予行政处罚。

单位或个人签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%,但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。屡次签发空头支票,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。中国人民银行是空头支票的处罚主体,银行机构发现空头支票行为,应积极向中国人民银行分支机构举报,并协助送达相应的行政处罚法律文书。

支票特点及使用规定

1、支票不限定支付方式,可以用于支付现金,也可以用于转帐。在支票左上角划两条平行线的划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。

2、支票大小写金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的支票无效。

3、转帐支票可以流通转让,现金支票不得流通转让。

4、支票的提示付款期限自出票日起10天。

5、必须记载事项齐全的支票丢失,可以由失票人通知出票人开户银行挂失止付(按票面金额的千分之一支付手续费)。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百九十四条?有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

开具空头支票会如何处罚

法律分析:中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知

一、对签发空头支票的行为实施行政处罚

(一)实施处罚的主体资格

由中国人民银行及其分支机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚。

(二)处罚依据和标准

签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。

(三)处罚程序

中国人民银行分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行参照《空头支票行政处罚操作流程》制定本辖区的处罚操作流程。

空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:

法律依据:《票据管理实施办法》第三十一条 签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。

开空头支票需要承担什么法律责任

开空头支票已经涉及诈骗罪。根据相关法律法规,签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,会给予行政处罚。

法律分析

诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。以非法占有为目的是区别诈骗罪与非罪界限的重要标准。在认定诈骗罪时,不能简单地认为,以高息为诱饵借钱不还就属于诈骗。现实生活中经常会遇到无法按时还款的情况,行为人虽然主观有过错,但其没有非法占有的目的,故不能以本罪认定。只有那些以非法占有为目的,采用欺骗的方法取得借款的行为,才构成诈骗罪。所以,如果开空头支票骗取财物,根据情节严重处以不同处罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

该公司开具了空头发票,其受到的惩罚有( )。 查看材料

答案:C

该公司签发25万元转账支票的行为属于签发空头支票的违法行为。根据规定:签发空头支票和与其预留签名或印鉴不符的支票,银行应予退票,并对其处以票面金额5%,但不低于1000元的罚款,同时,持票人有权要求出票人支付支票金额2%的赔偿金。该违法行为,银行应对其处以12500元的罚款,同时供货商要求其支付5000元的赔偿金。

银行对签发空头支票的罚款标准

银行对签发空头支票的罚款标准如下:

1、按照约定或者法律规定向持票人收取一定的罚款;

2、根据实际情况,按照支票金额的一定比例向持票人收取罚款;

3、可以视情况对签发空头支票的个人或者单位进行信用惩戒,例如将其列入征信黑名单等。

根据中国《商业银行法》和《空头支票管理办法》的规定,签发空头支票的行为属于违法行为。银行对签发空头支票的罚款标准可能因不同银行、不同地区以及不同情况而有所不同,具体情况需要根据相关法律法规和银行规定进行综合判断。

签发支票是一种常见的支付方式,以下是签发支票的一些具体规定:

1、支票必须由开户人亲笔签名;

2、支票必须注明收款人姓名或单位名称,并注明支票金额;

3、支票必须注明出票日期和支付地点;

4、支票必须在开户银行指定的期限内兑付;

5、开户人应妥善保管支票,防止丢失或被盗用;

6、开户人应确保在支票到期前在账户内有足够的存款,以便兑付支票;

7、持有支票的人应在支票到期前及时兑现,否则可能会被视为逾期未支付,产生法律后果。

综上所述,不同国家和地区对支票的规定可能会有所不同,具体情况需要根据当地法律法规进行判断。

法律依据:

《中华人民共和国票据管理实施办法》第三十一条

签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。

空头支票有什么后果

法律主观:

空头支票指实际可供合法支配的银行账户余额小于支票票面金额的支票,开具空头支票属于违法行为,需要承担相应的法律责任。我国《支付结算办法》规定,支票的出票人签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额。禁止签发空头支票。

法律客观:

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

开空头支票会如何处罚?

开具空头支票会处以票面金额5%但不低于1000元的罚款,同时也是可以会对出票人进行2%的经济处罚金。如果企业或者个人在为他人付款开具的支票超出了实际存款金额就属于空头支票,那么空头支票也是会一定程度上反应出企业的信用观念以及企业财务人员的法律制度观念比较淡薄。

一、开空头支票会如何处罚?

《票据管理实施办法》第三十一条规定,“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。持票人有权要求出票人赔偿支票2%的赔偿金。

二、处罚流程

1、调查取证

(一)银行发现出票人有签发空头支票行为的,应立即填制《空头支票报告书》(以下简称《报告书》),将支票和其他足以证明出票人违规签发空头支票的资料复印并签章后作《报告书》附件,于当日至迟次日(节假日顺延)报送当地人民银行分支行支付结算管理部门(以下简称人民银行)。

(二)人民银行收到《报告书》之日起3个工作日内进行核实,并作出是否进行行政处罚的决定。

2、告知

银行应在收到人民银行作出的拟处罚决定和《告知书》之日起5个工作日内,填写《告知书》中出票人名称、违规事实等有关内容,并送达出票人。送达情况应在当日至迟次日(节假日顺延)报告人民银行。

3、决定

(一)人民银行在银行送达《告知书》之日起5个工作日内,未收到出票人陈述或申辩的书面材料的,或在对当事人提出的陈述或申辩意见复核后不予采纳的,应编制《中国人民银行行政处罚决定书》(以下简称《决定书》),并通知银行。

对于拟进行重大行政处罚决定的,出票人在收到《告知书》3日内,要求听证的,人民银行应组织听证。

(二)银行在收到《决定书》之日起5个工作日内填写《决定书》中出票人名称、违规事实、罚款金额等内容,送达出票人,并填制《送达回证》。送达情况应在当日至迟次日(节假日顺延)报告人民银行。

4、罚款缴纳

罚款代收机构应根据《决定书》决定的罚款金额收取罚款。对逾期缴纳罚款的出票人,人民银行可按每日按罚款数额的3%加处罚款,或填写《中国人民银行强制执行申请书》,向人民法院申请强制执行。

5、手续费的支付

(一)代收手续费。财政部门向收取空头支票罚款的代收机构支付代收手续费法。财政专员办于每年终了后的20个工作日内,按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%,开具收入退还书,就地从中央国库退付给代收机构。

(二)协助执行手续费。协助执行手续费是指向发现并举报空头支票违规行为、协助人民银行办理行政处罚工作的出票人开户银行支付的费用。人民银行分支行向举报空头支票行为的银行按每案罚款的10%支付协助执行手续费,协助执行手续费每笔最高不超过10万元。人民银行分支行于每年终了后的20个工作日内,将上年应支付的协助执行手续费核付给举报行。

6、资料管理

有关空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订,保管期限五年。

如果企业随意的开具空头支票不仅会扰乱社会的经济继续,同时也反映了企业和财务工作人员的法律意识不够正确,所以国家也是会对开具空头支票的当事人以及企业进行相应的处罚。对于屡次签发空头支票的出票人,银行也是有权利停止为其办理支票或全部支付结算业务。

签发空头支票的处罚标准(该公司开具了空头发票,其受到的惩罚有( )。 查看材料)

好了,今天关于开具空头支票的法律后果是什么就到这里了。希望大家对开具空头支票的法律后果是什么有更深入的了解,同时也希望这个话题开具空头支票的法律后果是什么的解答可以帮助到大家。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,并不代表蓝箭律师网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:CHWK6868

工作日:9:30-18:30,节假日休息