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洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些?

洗钱罪指的是什么,洗钱的表现形式有哪些

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰 、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。

洗钱的表现形式有哪些

常见的洗钱形式有：

1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。

2、化名存款或购置金融票证洗钱。

3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。

4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。

6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

7、利用关联单位洗钱。

8、异地大额套取现金洗钱。

9、通过“地下钱庄”洗钱。

10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。

11、以民间借贷形式洗钱。

12、通过频繁的证券期货交易洗钱。

13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

洗钱罪的构成

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。

这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件，也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”，因此，没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。

洗钱的主要方式包括什么

在我国，洗钱一直与黄赌毒、走私、贩卖军火等行径联系在一起，而时下我国的洗钱犯罪活动的金额甚至高达2千亿元人民币，如此庞大的资金，主要通过哪些方式操作的呢？下面一起来了解一下洗钱的主要方式。

1现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。

2将大额现金分散存入银行。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。

3利用现金密集行业。越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

4直接购置各种动产或不动产。直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。

5利用证券业和保险业洗钱。由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护，所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。

6利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施。在某些国家和地区，要么允许成立匿名公司，要么对个人资产有着过度的保密措施，使得犯罪收入进入这些地区后，真实来源很容易被隐藏。

7开展显失公平的进出口贸易，甚至注册皮包公司，开展虚拟交易。通过开展一些与标的极不相称的进出口贸易，实现洗钱的目的，或者是以皮包公司伪造的经营业绩，把犯罪收入变成合法的经营收入，这也是犯罪分子常用的手段。

可见，犯罪分子洗钱的方法是多种多样的，钱者总是在不停的寻找金融体系中的漏洞和弱点，来掩盖犯罪收入的真实来源。

民警看邻座一心刷手机，发现在洗钱，犯罪分子是如何利用手机作案的？

一位民警在饭店吃饭的时候，发现邻桌的一名男子正在用手机参与洗钱这项犯罪活动。民警确定对方确实在洗钱之后就联系了其他同事，把该男子抓捕归案。犯罪分子看到警察之后想要将自己的手机砸毁消灭证据，不过民警快人一步阻止了犯罪分子摔手机的举动。跑分洗钱也就是把自己的银行卡或者是网络交易账号租借给他人，犯罪分子以此将非法获取的钱财转移。

这位民警在吃饭的时候发现隔壁的消费者行为非常古怪，吃饭的时候一直在盯着手机看，而且是手里面还拿了两部手机，民警仔细一看发现邻桌正在进行跑分洗钱。民警发现这个情况之后并没有轻举妄动而是，第一时间联系到了其他同事跟同事商量好对策之后，将犯罪分子抓拿归案。对于民警而言，跑分洗钱这项犯罪活动很难侦破，应为涉及范围比较广，而且还是通过手机作案，此次能够碰个正着当然不会放过。

洗钱，顾名思义就是洗黑钱，一些犯罪团伙通过电信诈骗或者是网络赌博，非法获取巨额利益，为了让这些非法获得的钱财可以为他们所用。犯罪分子就会通过网络平台，向他人租借银行卡或者是其他网络交易账号，把这些黑钱转移到他人账户中，经过多轮流转，这笔钱的来历和去向就会很模糊，警方追查起来会比较困难。洗钱是一项违法犯罪的事情，然而一些法律意识淡薄的人为了能够赚快钱，很容易被卷入到洗钱团伙中去。

跑分洗钱这件事情很有可能会被定性为违法犯罪，所以千万不要为了一些小利而断送了自己的大好前程。君子爱财取之有道，赚钱的方法有很多种，千万不要行不轨之事来获取钱财。

明星天价片酬有四大洗钱招数，你知道其中的哪几招？

明星洗钱有四大招数，我知道的招数有明星证券化，成立空壳公司或者是工作室，哄抬股价票房造假，自买自卖疯狂套现等招数。

一、在现在的娱乐圈明星天价片酬已经不是什么秘密，而明星在面对这些天价片酬的时候，不但没有正常纳税反而不断的想各种办法洗钱，真可以说是上有政策下有对策，而天价片酬的背后更值得所有人深思，据我所知明星洗钱有几个方法。第一个方法明星证券化，随着娱乐圈不断发展，很多影视公司开始上市并且收购一些演艺明星，所以大量的演员根本就不看剧本，而是直接入股当起了老板，所以在很多影视公司都能看到明星股东的身影。

二、这样一来这些影视公司可以和演员进行长期合作，还可以采用更多的手段不断套取小股民中的资金，这样就可以冲抵国家有关部门为了遏制天价片酬造成的损失。第二个方法成立皮包公司或者是工作室，这也是娱乐圈明星最常使用的招式之一，很多明星都会成立属于自己的空壳公司，不断地操纵估值，仅仅几天之后就可以上市并且会被高价收购，导致市值不断暴涨，这也是影视公司存在的猫腻之一。

三、第三个方法哄抬股价，票房进行造假，很多**在上映的时候都会采用保底发行，票房造假等手段不断推高股价，尤其是一部**在放映的时候有可能就会带动很多影视的上市公司出现几个涨停，甚至还会出现只有十几个人的影视小公司市值就能达到上亿元。第四个方法自产自卖，疯狂套现，有一些影视公司会和明星联手采用自买自卖的方式获得其他资金，而股市甚至成为了他们的提款机。

洗钱的表现形式有哪些

您好，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。

洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱化整为零存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户彼此互不相关，之后再透过汇款、开立支票……等等方式转入犯罪者的名下，由于每笔交易的金额不大，而且往往还透过跨国方式交易，甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便，使查缉困难，另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法，实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名债券等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

好了，今天关于“网络中洗黑钱有哪些手段”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“网络中洗黑钱有哪些手段”有更深入的认识，并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。