很高兴有机会和大家一起谈论政府为什么不制裁汇丰银行的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题，我将详细回答每一个问题，并分享我的见解和观点。

我的香港汇丰银行被关闭了怎么办？问了银行说是行政原因

香港银行一般不会告诉你具体原因，您可以回想下自己最近是否用账户转了私账，又或者是有什么敏感交易。香港银行账户开立不容易，所以要好好维护。

维护香港银行账户，有以下几点建议供您参考：

1.银行账户应该增加使用频率，防止被列入“僵尸账户”行列，引起账户关闭， 如存/取款、汇款、兑汇等操作；

2.香港银行对于账户内的存款有最低要求，达不到存款额最低要求的，会被银行收取账户管理费。

3.对于有资金往来的香港银行账户，款项到账不要立刻全额转走，尽量多待几天，以免银行系统将资金的转移判定为异常交易（银行人工监视每一笔资金进出的真实性基本没有可能，均依赖计算机程序模块进行判定）。

4.千万不要将自己的账户转借给他人使用，包括收汇款项、转账等；以防被有心之人利用，导致账户关闭；

5，香港公司的维护情况直接关系到香港银行账户的情况，因此香港公司要做到按期年检，做账报税。

如果关于香港银行账户还有其他疑问，欢迎一起来探讨

孟晚舟案辩方律师：汇丰被罚风险与孟晚舟表述不存在因果关系

原文章标题：孟晚舟案辩方刑事辩护律师：汇丰银行被罚风险性与孟晚舟描述不会有逻辑关系

孟晚舟。老百姓视觉效果图

当地时间16日，孟晚舟引渡案再次在澳大利亚大不列颠哥伦比亚省高开庭审理。意味着孟晚舟的辩方刑事辩护律师再次做法院阐述，抵制办案人相关准许对孟晚舟开展引渡回国“递解的规定，也就是规定把孟晚舟转交给美国。

意味着孟晚舟的辩方刑事辩护律师强调，孟晚舟确立地告知与她碰面的汇丰银行管理层，华为公司和星通企业在沙特开拓市场，孟晚舟对星通怎样在汇丰银行汇钱、汇丰银行怎样结算等并不知道。汇丰银行是由于根据其英国支行开展美金结算才违背美国制裁令的。_有直接证据说明孟晚舟了解汇丰银行的该笔美金结算业务流程。这儿没法在孟晚舟的说白了“虚假陈述与汇丰银行被惩罚的风险性中间产生逻辑关系。

除此之外，孟晚舟被测_有属实叙述华为公司与星通企业的关联，蒙骗了汇丰银行。可是孟晚舟在演试文档中确立注明，华为公司能够操纵星通企业。更关键的是，不管华为公司与星通是啥关联，与汇丰银行根据其英国支行开展美金结算业务流程都不相干。汇丰银行在明知道华为公司与星通在沙特开拓市场的状况下那么做，毫无疑问应当自主负责任。换句话说，孟晚舟向汇丰银行传送的全部_容都不容易造成汇丰银行造成那样的_果。

辩方刑事辩护律师强调，美国递交的规定引渡回国的《案件记录》_有给予表明孟晚舟的被测个人行为造成汇丰银行违背英国制裁伊朗要求的一切直接证据。

意味着加美两国政府的办案人在8月11日和12日提到对孟晚舟准许引渡回国的“递解规定并开展了有关阐述，从8月13日到18日，由辩方刑事辩护律师给予回复并抵制引渡回国。

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汇丰银行被制裁交通银行怎么办

1、加强风险管理：交通银行需要加强对与汇丰银行的业务往来的风险管理，及时调整业务结构，降低与汇丰银行的业务往来所带来的风险。

2、寻找替代方案：交通银行可以寻找其他国际金融机构代替汇丰银行开展业务往来，以保证业务的正常开展。

孟晚舟事件是怎么回事来龙去脉

孟晚舟事件是怎么回事来龙去脉？孟晚舟事件的起因，是和汇丰银行有关的。

汇丰银行涉嫌给墨西哥毒贩洗钱，被美国司法部给盯上了，为了减轻自己的罪责，汇丰银行就选择了出卖客户的信息给美国交换。

他们就把孟晚舟、华为和汇丰银行里的流水账单等信息，给了美国。

美国通过对这些信息的分析，他们觉得孟晚舟和伊朗有业务往来。

要知道最近一些年，伊朗和美国一直都是在搞事情，美国为了制裁伊朗，出台了限制伊朗的经济措施。

不让世界上任何国家，任何和美国相关的产品出口到伊朗，否则，就是违法犯罪。

根据汇丰银行提供的一些信息，他们查到孟晚舟和伊朗有业务方面的往来，所以，就断定孟晚舟涉嫌银行欺诈。

因此，在孟晚舟到达加拿大之后，美国就让加拿大逮捕了孟晚舟。

这就是孟晚舟被抓的表面上的原因。

实际上并非这么简单！

为何美国要抓住孟晚舟不放呢？

原因就是他们想要打压华为，因为华为在5G基建方面取得的成就，在全世界是遥遥领先的，而且是占了很大的市场份额的，这个在未来是能够冲击到美国的核心产业的。

美国不容许任何人在高科技方面比他们做的更好。

5G之前的通讯方面的基建基础，都是在西方，都是以美国为主。

但是，以后就不一定了，有了通讯基建这个设施。说白了就可以在这个基建上搭建更多的高楼大厦了。

事实上现在的腾讯、阿里都是建立在美国通讯基建的基础之上高楼大厦。

这也就是所谓的空中楼阁，若是美国想要打压腾讯和阿里，也是很容易的，基建一扯掉，这些空中楼阁就全部倒塌了。

5G出现之后，若是再想建新的高楼大厦，肯定就是在华为搭建的平台上了，因为华为的5G是全世界最好的，影响力是最大的。

美国害怕华为未来冲击到他们的核心产业。

因此，他们要打击和限制华为，扣押孟晚舟，就是想要获得华为在5G方面的技术，事实上这个绑票人质的方式，根本是行不通的。就如同任正非所说的，任何人都是不能阻止华为崛起的步伐的。

现在孟晚舟的人是在加拿大，美国一直想要把孟晚舟给引渡到他们国家去，事实上就是为了对华为进一步打击。

74岁的任正非，已经做好了今生再也见不到女儿的准备！

国家做了绑匪！

这是什么样的流氓国家，才能作出如此丑陋的行径！

就如当年对付钱学森一样，目的就是遏制中国的崛起！

也从侧面显示出，任正非立足技术开发，不做外国买办是何等的高尚和为国为民！

与他相比，那些中国的美帝良心们，有何面目与任老同台？

苟利国家生死以，岂因祸福避趋之！

中华民族，正是因为从来不缺乏任老这样的民族脊梁，才能雄踞世界民族之林数千年！

中华民族的历史上，将永远写下任家父女的名字！

什么是民族英雄？这就是民族英雄！当之无愧！

加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午（北京时间28日凌晨）公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果：认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合双重犯罪标准.

因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。

孟晚舟女士当天出庭并听取法庭所做的判决。

显然，加拿大自己标榜的司法独立，已经面子里子都不要了！

赤膊上阵加入了中美博弈的战团！

虽然法官认为孟的双重犯罪成立，孟晚舟也不会即刻被引渡美国！

而是将触发新一轮法律辩论，辩论焦点将转移到加拿大警方等部门在温哥华机场逮捕她是否合法，这一案件中孟晚舟是原告。

案件第二阶段审理定于6月开始，结案陈词预计将在9月最后一周和10月第一周进行。

由于加拿大司法体系允许就法庭的许多裁决进行上诉，因此要作出最终裁决可能需要几年时间！

国人的祈盼再次落空！

孟晚舟案件，将旷日持久！

华为的5G技术已经站在了世界的顶端，美国担忧由此会受制于中国！

引渡孟晚舟，目的就在于利用长期羁押，遏制要挟华为！

美国人的目的很明确：全面打压华为的5G发展！

技术上暂时没法超越华为，就采取非正常手段去阻止它发展，继续巩固自己在通讯领域的霸主地位。

孟晚舟若是被引渡到美国，肯定面临美国法院的审判，无法指望会有公平公正的审理！

欲加之罪何患无辞，孟晚舟会被扣上各种罪名，面临监禁判刑在所难免！

借此事件，美国会逼华为就范！让华为认罪，然后就是改造、肢解华为！

消除华为对美国高科技的威胁，打击中国在高科技领域的努力！

打垮中国的高科技，让中国继续在低端领域赚血汗钱！

美国用这一招，搞垮过日本、法国的许多跨国大企业！

当年法国的阿尔斯通比现在的华为还要厉害！

在最鼎盛时期，将一众美国公司打的满地找牙，美国出手诱捕了阿尔斯通的高管皮耶鲁齐，判其入狱7年。

然后将阿尔斯通肢解，最后被美国的竞争对手通用电气低价收购了！

皮耶鲁齐出狱后，写了一本书叫《美国陷阱》，告诫华为不要步阿尔斯通后尘！

5G技术不仅能继续增强消费互联网市场的创新，为消费者带来服务体验的升级，更重要的是开启了全新市场大门，赋能产业实现数字化转型，助力数字化经济增长，对我国经济发展具有不可替代的引擎作用，可谓我国国之重器！

5G可能是未来带动新一轮经济革命的一个点，中美都很清楚5G对于一个国家的重要性，所以甚至中美之间摊牌都是极有可能的，这也将可能成为中美对抗的一个导火索！

到时候不仅中美双方会在经济等各领域受损，全世界的经济甚至稳定性都极有可能受到威胁！

任正非在接受《洛杉矶时报》采访时，记者问他:美国其实就是想处罚一下华为，华为为什么不能认罪，交点罚款来解决争端呢？

任正非说:

第一，华为没有罪，我们没有犯罪，我们为什么要认罪？

第二，华为不能用认罪来换取美国的罢手，因为一旦认罪，美国就会将这个作为事实，来进一步搞死华为！我们不能为此而跳进美国挖的更大的陷阱！

第三，这不是商业利益之争，这是政治迫害，是国与国之间的竞争了。这不是华为所能解决的！

即使牺牲女儿的幸福，也要换来华为的重生！

任正非老爷子在事后采访还是很乐观地表示：

虽然孟晚舟是在受苦，但也会因此变得更强大。她应该为自己经历这样的苦难而感到自豪。苦难的经历对她的成长是有好处的。

我们不能不为华为点赞，为任正非点赞！这才是无双国士，民族脊梁！

对于华为，全国人民和政府，就是坚强后盾！

外交部发言人赵立坚表示：

中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这是一起严重的政治事件。中国政府维护中国公民正当合法权益的决心坚定不移。加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。

华为也发声回应：

我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的决定感到失望。我们一直相信孟女士是无辜的，我们将继续支持孟女士寻求公正的审判和自由。

我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。

反击的对象是两个：美国和它的小弟加拿大，中国绝不会被别人算计还要吞下苦果，因此加拿大首当其冲一定会受到我们的回礼！

对于澳大利亚的制裁就是加拿大的前车之鉴，没有足够的实力就不要掺合两大巨头之间的博弈！

如果一味忍让，则会让敌人更加的肆无忌惮，会继续合起伙来打压我们，这是我们决不能允许的！

高科技领域的竞争，中国，不能退！

我们所争得是未来，是子孙后代的生存权！

无论什么样的敌人，我们都只能亮剑！

无论何等严酷的艰险，我们也只能承受！

比拼民族凝聚力与承受力，美国和加拿大绑一起也没戏！

我们先回顾一下孟晚舟的事件过程和重要时间节点

2018年12月1日，加拿大逮捕了孟晚周，美国要求引渡她过去美国。

2018年12月11日，孟晚舟的别宣布可以保释。

2019年1月29日，美国提出向加拿大引渡孟晚舟。中方要求美国方撤销对孟晚舟女引渡。

2019年3月1日，加拿大司法部长决定就孟晚舟案签发授权进行令。

2019年3月3日，孟晚舟已提起对加拿大政府的民事诉讼。

2019年5月8日，加拿大法院对孟晚舟女士引渡听证会再次开庭

2020年1月20日，加拿大再次对孟晚舟案搞了听证会。

加拿大法院，给到一个罪名给孟晚舟，就是说孟晚舟案双重犯罪。即美国指控孟晚舟对银行欺诈的罪行是否在加拿大也构成犯罪。

所谓双重犯罪原则，又称相同原则，是指可引渡的犯罪必须是请求引渡国家和被请求引渡国家双方都认为是犯罪的行为。成为引渡理由的行为必须是请求引渡国和被请求引渡国双方法律都认为是犯罪的行为。所控罪行应达到一定的严重性。轻微罪行如不构成规定的处罚标准则可以不予引渡。同时，双重犯罪原则也是我国不准予引渡的条件之一。

其实，这个国内都知道，由于华为的5G发展迅速，成为美国高科技的眼中钉，肉中刺，当然也想得到华为的技术或者自己在5G技术中分一杯羹，谁知道华为是一个爱国企业，没有其他企业的软骨病，这样美国搞出了各种的时期，就是想逼迫华为就烦，而孟晚舟作为华为老总任正非的女儿，也成为了这次美国盯上的人，用以来要挟华为。不过华为是民族企业也得到国家的鼎力支持，一直坚持自己的立足点，不让美国得逞，最后无奈的美国只有出此下策。

今晚零时，孟晚舟案会再次出现结果，如果她被判无罪，那么当庭释放，也有可能会回来中国，但是也有可能出现意外的情况发生。不过按照过去的几次情况，应该她无罪释放机会更大，因为现在的疫情之下，和之前的美国加拿大合作，已经不是当年的情况了，我们是稳定的安全国家，他们是疫情爆发的混乱国家，并且特朗普也在选举的过程中，这里也是需要一些盟友，如果他这次适当的调整战略，想华为示好，那么华为和美国的合作，还是有可能的。

并且国家也非常支持孟晚舟，在5月26日，外交部发言人赵立坚主就在记者会说：

在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这是一起严重的政治事件。

中国政府维护中国公民正当合法权益的决心坚定不移。加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。

可以说，个人觉得孟晚舟今晚胜诉很大，那么为何要到今晚凌晨才出结果，其实这个是时差问题，学过地理都知道，加拿大和中国的时差，他们是中午早上，我们才是晚上。

你觉得孟晚舟后无罪释放吗？

回复汇丰银行账户被关闭的原因是什么

根据我们的从业经验及对银行的熟悉推测，不外乎有如下几种因素：

1，公司户口长期处于不活跃或者不活动状态，即账户的资金运作极少。

以香港HSBC银行为例，客户的银行账户如果过去3个月平均结余数低于5万港币，会产生100港币的月费；再者如果账户在1年都没有活动，会产生250港币的不动户口服务费。综合算起来，这笔开支也是挺大的，当然，土豪例外。

2，公司无商业实质，即银行不知道你是干啥子的。

在开户的时候，我们都建议客户携带足够的商业证明文件，向银行说明，我身家清白，是正正规规的生意人，以此作为我在商业上的佐证文件。所谓商业证明文件，可以参照如下：

（1）在其他地区，或者已有的公司注册存续文件；

（2）近期给客户的销售合同及发票、采购合同及发票、运输单据；

（3）公司网站、卡片；

（4）现有公司银行月结单等等。

3，做从事的行业/产品不能是与金融相关的行业，除非已经有执照。

4，客户群体、款项汇出国不能是政治高危国，或者是受制裁的国家。

既然我们现在已经了解了那些因素会导致我开不了银行账户/银行要求我关闭账户，下面会列举一些建议：

1，保持账户活跃，资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数；

2，可以出示或者保留公司的商业证明文件，新开立银行账户所需的商业文件在上面以及列举了，那以及开立账户的怎么证明这一点呢？在此永安达会计事务有限公司向各位列举如下：

（1）公司的会计账簿及财务报表，以香港公司为例，香港公司审计报告便是最好的证明（银行在反洗钱调查过程中，这是最好的证明）；

（2）每年准时办理公司存续证明，例如香港公司每年需要办理年检（提交周年申报表，更换新的商业登记证）；

3，避免与政治高危区或者受经济制裁的国家发生商业往来；

4，及时注销不使用的公司银行户口，以避免欠费被银行强制关闭，导致公司董事个人信用受损；

如何看待汇丰银行将无法参与发行中国美元债券这件事？

又一个重磅经济新闻被放出，不知道大家有没有注意到呢？一笔高达60亿美元的国债即将发行，但是令人意外的是汇丰?这位老朋友?却不在此次发行国债承销商中。这次，国债发行承销名单中共有4家国有投资银行、9家外资银行。令人错愕的在于汇丰银行在所有曾参与过上次国债发行的金融机构中是唯一在这轮国债发行中出局的，取而代之的是美国花旗银行。究竟为什么会被踢呢？我们该怎么看待这件事呢？

一、

如果站在大多数人角度分析这次汇丰银行被取消承销资格原因，和它污蔑构陷华为是有直接原因的。2018年孟晚舟突然被加拿大警方地逮捕，甚至还传出了要被引渡进入美国过境的新闻。在被捕十天后，加拿大批准了其保释申请，但却戴上了电子脚镣，一戴就是五百多天。经过调查，案件逐渐明朗。美国之所以要求加拿大方面逮捕并引渡的理由是：华为违反美国禁令向伊朗出口产品，碍于各方压力加拿大政府无法公开接受其要求就关换了一个?欺诈?罪名。

二、

究竟为什么说是?欺诈?呢？这还是要?归功?于汇丰银行啊！它向加拿大法院提交了一份份材料，它说华为向他们?隐瞒了?与星通公司的关系。要知道，伊朗和星通有过多年交易记录。最终，导致它在毫不知原因下和伊朗也发生了业务往来进而违反了美国制裁伊朗的法案。事实真得如此吗？①华为持有星通股份已有多年历史，几乎已经到了业内人士人尽皆知情况。作为一个资深的金融机构，汇丰竟然如此睁眼说瞎话？②华为曾经向汇丰递交过星通公司两次财务报表，都提到过自己与星通公司的关系。所以，汇丰之心人尽皆知。

汇丰作伪证的原因，无非就是想要换取美政府的刮目相看，这幅俯首称臣态度真得令人无比恶心。所以，这如今遭到反制并不令人感到意外。估计，以后在国内也很难再混下去了！

出卖华为后，汇丰银行“付出”惨痛代价，私下道歉，值得原谅吗？

汇丰银行全称香港上海汇丰银行有限公司，很多人对于这家银行并不熟悉，如果不是因为孟晚舟事件可能很多人都没听说过汇丰银行，从名称上来看，汇丰银行好像是一家中国的银行，但其实并不是。汇丰银行在1865年就已经成立了，到如今已经有155年的历史。由于历史的原因，在香港回归之后，中国也还是继续保留着汇丰银行的发钞权，香港另外两家有权力发行钞票的银行是中国银行和渣打银行，从这方面就能看出来中国对于这些外资银行并不差。

作为一家国际性的银行，汇丰银行的主要利润来源是在中国，根据2020年一季度发布的财报显示，2020年一季度的营业收入为106亿美元，税前净利润32.3亿美元，这个数据同比下跌了51%，可以说孟晚舟事件对于汇丰银行来讲是相当致命的，而在这些数据中显示中国区域的税前净利润就达到了28.5亿美元，占据了整个集团净利润的88%，所以如果失去中国市场，汇丰银行可能难以生存下去。

那为什么孟晚舟事件对汇丰银行的影响会那么大呢？汇丰银行在其中主要扮演的是什么样的角色呢？孟晚舟之所以会被抓主要就是因为汇丰银行给美国提供了华为与skycom公司的往来资料，而skycom公司之前已经被证实被美国制裁的伊朗出售大量的电信设备，这才直接导致孟晚舟被抓。那为什么汇丰银行要给美国提供客户资料呢？

汇丰银行之所以会给美国提供客户资料，主要是因为汇丰银行帮助墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部调查，为了减轻处罚换取美国司法部的宽恕，在美国苦于没有证据找华为麻烦的时候，汇丰银行就出卖了华为，给美国提供了这份资料。其实因为洗钱原因而被调查已经不是第一次了，2014年比利时检察官表示，已对汇丰银行的一家瑞士子公司提出欺诈和洗钱的指控，涉案金额达数亿欧元，作为一家国际性的银行却常年参与洗钱犯罪活动，可见汇丰银行的管理层也并不是什么善茬。

而出卖华为的事件被爆出之后，汇丰银行也“付出”了惨痛的代价，除了营收和利润受到影响之外，市值更是腰斩一半以上，市值从1.6万亿港币降到现在只剩下7700亿港币左右。因为害怕被中国报复，汇丰银行总裁范宁曾向中国驻英大使就华为事件私下表达了歉意，一直甩锅美国司法部，表示汇丰是迫不得已才做出的无奈之举。汇丰主席杜嘉祺也向英国首相约翰逊表达了自己的担忧，希望英国不要禁止华为参与英国的5G建设，否则汇丰可能在中国遭到报复。

对于汇丰银行私下道歉行为，我认为是完全不值得原谅的，首先银行的条例中有保密条例，汇丰银行为了自身的利益，给美国提供客户资料已经是违反规定，这样的银行还有什么信用可言，其次即使是私下道歉也是因为害怕在中国遭到报复，毕竟汇丰银行的主要利润来源都还是中国。对于这种“吃里扒外”的行为，你认为值得原谅吗？

汇丰银行 中国有几家分行？

汇丰中国共有77个网点，其中18间分行设于北京、长沙、成都、重庆、大连、东莞、广州、杭州、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安和郑州；另有59间支行设于北京、成都、重庆、大连、广州、杭州、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、厦门和西安。

汇丰银行个人开户需提申请人需提供以下资料方可开户：　　

1、需要有港澳通行证、护照;　2、要有3个月内的住址证明/居住证明;　3、能提供国内身份证、近三个月的银行流水、个人财务状况等相关材料;　4、开户时要在账户内至少存入10万元人民币;　5、开户后3个月内账户余额需大于10元，如果账户余额低于10元，将每月收取100元服务费。

银行流水是一个比较好的证明自身经济实力的凭证，毕竟银行是个金融机构，以赚钱为第一要务，也会狗眼看人低。住址证明可以是水电煤气清单、银行信用卡账单等等，就是写有你住址的各种单据。还有香港银行账户功能多样，可用于港元储蓄账户，港元往来账户，外币储蓄账户，黄金账户，定期账户，股票账户，基金账户等等，后期理财、炒股完全没问题。

汇丰个人户有两种类型：一种叫卓越，存款额或理财总值需要有1，000，000HKD，不足的话，每月扣380HKD管理费。一种叫运筹，存款额或理财总值需要有200，000HKD，不足的话，每月扣120HKD管理费。最后，去年香港金管局要求对所有非港籍人士（主要针对大陆客户，你懂的）都需要问询开户目的。2、如果你人比较实在，说就是为了给子女寄点外汇或交保，偶尔也会刷卡购物啥的，那你100%被pass掉，都不用后聊了。3、所以，遇到这种问题，尽量高大上一点，可以说说最近美联储加息，人民币老贬值，想在香港开个户，享受点美元升值带来的好处云云，成功的可能性将会大增。4、12年，汇丰银行承认反洗钱控制不力，支付了19亿美元罚金，了结美国监管机构的洗钱指控。这几年中央政府的反洗钱力度也很大，作为香港银行的带头大哥，汇丰压力山大，现在就连连与政府高官重名都有可能开不了户，门槛高得能把姚明绊倒，被拒绝很正常，习惯就好。

好了，关于“政府为什么不制裁汇丰银行”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“政府为什么不制裁汇丰银行”有更全面、深入的认识，并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。